Trigema Real Estate Finance a.s.,
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 -
Stodůlky
Člen skupiny Trigema
DIČ skupiny pro účely DPH:
CZ699000188
tel.: 227 355 211, fax: 251 612 580
DIČ: CZ064 49 468
e-mail: trigema@trigema.cz, www.trigema.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22808.
•
Správní rada
•
Statutární ředitel
•
Výbor pro audit
Členové
statutárních
orgánů
neobdrželi
v
roce
2020
ani
v
roce
2019
žádné
peněžní
ani
nepeněžní
plnění.
Osoby s řídící pravomocí nemají z titulu své funkce nárok na žádné odměny.
Společnost
činí
pro
účely
této
účetní
závěrky
prohlášení,
že
si
není
vědoma
žádného
možného
střetu
zájmů mezi povinnostmi statutárního ředitele a člena správní rady ve vztahu ke Společnosti.
Emitent
má
jen
jediného
akcionáře,
valná
hromada
se
nekoná
a
její
působnost
vykonává
jediný
akcionář.
Rozhodnutí
přijaté
v působnosti
valné
hromady
doručí
akcionář
buď
k rukám
jakéhokoliv
člena
správní
rady,
statutárního
ředitele
nebo
na
adresu
sídla
společnosti
anebo
emailovou
adresu
společnosti.
Členové
orgánů
jsou
povinni
předkládat
návrhy
rozhodnutí
jedinému
akcionáři
s dostatečným
časovým
předstihem.
Jediný
akcionář
může
určit
lhůtu,
v níž
mu
má
být
návrh
konkrétního
rozhodnutí
předložen.
Působnost valné hromady
Do
působnosti
valné
hromady
náleží
rozhodnutí
o
otázkách,
které
zákon
nebo
tyto
stanovy
zahrnují
do
působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
•
rozhodování
o
změně
stanov,
nejde-li
o
změnu
v důsledku
zvýšení
základního
kapitálu
pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
•
volba a odvolání člena správní rady a statutárního ředitele,
•
schvalování udělení a odvolání prokury,
•
jmenování
a
odvolávání
likvidátora,
schvalování
smlouvy
o
výkonu
funkce
a
plnění
podle
§
61
zákona o obchodních korporacích
•
schválení
pachtu
závodu
nebo
takové
jeho
části,
která
by
znamenala
podstatnou
změnu
dosavadní
struktury
závodu
nebo
podstatnou
změnu
v předmětu
podnikání
nebo
činnosti
společnosti,
•
udělování
pokynů
správní
radě
a
schvalování
zásad
činnosti
správní
rady,
nejsou-li
v rozporu
s právními
předpisy;
valná
hromada
může
zejména
zakázat
členovi
statutárního
orgánu
určité
právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.